Держфінмоніторинг від початку року зафіксував спробу відмити 53,1 мільярда гривень 16.12.24 відмивання відмивання грошей гроші Державна служба фінансового моніторингу України Держфінмоніторинг Опендатабот фінмоніторинг
НАБУ викрило міжнародну корупційну схему пов’язану з ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 21.07.23 На момент проведення оборудок підприємство очолював екс-губернатор Одеської області Максим Степанов. відмивання грошей корупція Максим Степанов НАБУ Новини Одеської області Поліграфічний комбінат САП схеми
