Одесита засудили за незаконний продаж цигарок та «відмивання» грошей

Одеський суд виніс вирок 38-річному чоловіку за незаконний продаж сигарет та легалізацію доходів.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

Слідство встановило, що протягом трьох років одесит, не маючи ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами, купував великі партії незаконно виготовлених сигарет для їх подальшого продажу.

До «бізнесу» фігурант долучив свого брата. У промисловій зоні Одеси чоловіки облаштували спеціальний бокс, де зберігали товар.

Цигарки фігурант продавав за допомогою месенджері – інтернет-замовлення надсилав поштою, а гроші легалізував через рахунки у кількох банках.

Під час обшуків детективи вилучили майже 79 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Зазначається, що загалом дохід отриманий від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів становить понад  6 млн грн.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України. Йому призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч грн. Також засудженого позбавили права займатися діяльністю, пов’язаною з підакцизними товарами. Майно конфісковано, а незаконно виготовлена продукція підлягає знищенню.

Раніше повідомлялося, що на Одещині ліквідували масштабну податкову оборудку з ПДВ.