На Одещині ліквідували масштабну податкову оборудку з ПДВ

В Одеській області ліквідували схему мінімізації сплати податків. Про це повідомили в ТУ БЕБ в Одеській області.

За даними відомства, в оборудках брала участь група підприємств-імпортерів, зареєстрованих на території Одеської області, із загальним обсягом постачання товарів на суму 1,6 мільярда гривень, зокрема податку на додану вартість на суму 269 мільйонів гривень.

Аналітики встановили, що в Одеській та Дніпропетровській областях діяла група осіб, яка через підконтрольні підприємства організувала незаконне формування податкового кредиту за рахунок імпорту товарів народного споживання. В документах змінювали номенклатуру товарів – фактично імпортована продукція відображалася як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива. У такий спосіб, за інформацією БЕБ, формувався фіктивний податковий кредит, який використовувався для зменшення податкових зобов’язань з ПДВ вигодонабувачами.

Щоб уникнути блокування податкових накладних, організатори залучили 17 підприємств із позитивною податковою історією, які раніше реєстрували в Дніпропетровській, Харківській та Київській областях. У БЕБ зазначили, що ці суб’єкти господарювання мали позитивну податкову історію, що забезпечувало безумовну реєстрацію податкових накладних. Крім того, на їх балансі перебували основні виробничі засоби, а діяльність була пов’язана з виробництвом продукції або оптовою торгівлею будівельними матеріалами. Зокрема, це були колишні заводи та виробничі підприємства.

Наприкінці 2024 — на початку 2025 року ці підприємства перереєстрували на інших осіб, змінили місце державної реєстрації на Одеську область та стали на податковий облік у Головному управлінні ДПС в Одеській області.

«Підприємствами, які скористалися незаконно сформованим податковим кредитом, були окремі суб’єкти реального сектору економіки. Використовуючи такий податковий кредит, вони зменшували суму податку на додану вартість, що підлягала сплаті до державного бюджету. У результаті податкові зобов’язання з ПДВ були штучно занижені», – йдеться у повідомленні.

У БЕБ повідомили, що заблокували діяльність усіх підприємств, задіяних у схемі, та зупинили можливість використання залишку податкового кредиту. Проводиться досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, встановлюють коло причетних осіб та розмір завданих державі збитків.

Раніше повідомлялося, що одеський агропостачальник відшкодував до бюджету 19 мільйонів гривень.