Суд вынес приговор одесситу за незаконную продажу сигарет и «отмывание» денег

Одесский суд вынес приговор 38-летнему мужчине за незаконную продажу сигарет и легализацию доходов.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

Следствие установило, что в течение трех лет одессит, не имея лицензий на оптовую и розничную торговлю табачными изделиями, покупал крупные партии незаконно изготовленных сигарет для их последующей продажи.

К «бизнесу» фигурант приобщил своего брата.

В промышленной зоне Одессы мужчины обустроили специальный бокс, где хранили товар.

Сигареты фигурант продавал с помощью мессенджера — интернет-заказы отправлял по почте, а деньги легализовал через счета в нескольких банках.

Во время обысков детективы изъяли почти 79 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога.

Отмечается, что в общей сложности доход, полученный от реализации незаконно изготовленных табачных изделий, составляет более 6 млн грн.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 170 тысяч грн.

Также осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с подакцизными товарами.

Имущество конфисковано, а незаконно изготовленная продукция подлежит уничтожению.

Ранее сообщалось, что в Одесской области ликвидировали масштабную налоговую махинацию с НДС.