БЭБ провело обыски в компаниях одесского «короля контрабанды»

Бюро экономической безопасности провело обыски в подконтрольных одесскому бизнесмену складских, офисных и производственных помещениях юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Бюро не указывает имя бизнесмена, но отмечает, что ранее в отношении него были применены персональные санкции за контрабанду и 14 апреля 2021 года указом президента было прекращено его гражданство.

«Несмотря на это, бизнесмен с помощью родственных связей и бизнес-партнеров продолжил координировать преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию средств, полученных преступным путем, в том числе и от нелегального ввоза товаров на таможенную территорию Украины», — добавили в Бюро.

По результатам 6 обысков детективы изъяли документы, компьютерную технику, а также другие предметы и вещи, имеющие доказательственное значение для уголовного производства. По информации аналитиков, ориентировочные убытки от незаконной деятельности упомянутых компаний составляют 127 млн грн.  Продолжаются следственные действия и устанавливается полный круг причастных к преступлениям лиц. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.

По данным СМИ, речь идет об одесском бизнесмене Вадиме Альперине, которого президент Владимир Зеленский называл «одним из крестных отцов контрабанды в Украине». Расследование дела в отношении него завершили в ноябре 2020 года. На рассмотрение в ВАКС дело попало в августе 2022 года. 12 октября 2023 года Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство против Вадима Альперина.