Главные новости Одессы
    Главная > Новости > Криминал > Помогали уклоняться от налогов: в Одессе СБУ «накрыла» конверт-центр с оборотом в 100 миллионов

Помогали уклоняться от налогов: в Одессе СБУ «накрыла» конверт-центр с оборотом в 100 миллионов

«Клиентами» центра были десятки мощных агропромышленных предприятий страны.

Помогали уклоняться от налогов: в Одессе СБУ «накрыла» конверт-центр с оборотом в 100 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который предоставлял «услуги» по незаконной минимизации налогов на более чем 100 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Организаторы конверт-центра использовали реквизиты фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Услугами центра пользовались десятки мощных агропромышленных предприятий страны.

По заказу «клиентов» злоумышленники проводили несуществующие безтоварные операции, за счет чего минимизировали налоговые платежи в госбюджет. Кроме того, дельцы помогали бизнесменам выводить деньги в «тень».

По предварительным подсчетам, за 2020-2021 годы только из-за неуплаты НДС в результате деятельности центра госбюджет потерял более 100 миллионов гривен. Точная сумма ущерба устанавливается.

Помогали уклоняться от налогов: в Одессе СБУ «накрыла» конверт-центр с оборотом в 100 миллионов

Помогали уклоняться от налогов: в Одессе СБУ «накрыла» конверт-центр с оборотом в 100 миллионов

Помогали уклоняться от налогов: в Одессе СБУ «накрыла» конверт-центр с оборотом в 100 миллионов

Помогали уклоняться от налогов: в Одессе СБУ «накрыла» конверт-центр с оборотом в 100 миллионов

Сотрудники СБУ провели 11 одновременных обысков в Одесской, Харьковской и Херсонской областях, а также у директора фиктивного предприятия в Киевской области. В ходе обысков изъяли оргтехнику с документами, печати подконтрольных фирм, бухгалтерскую документацию и черновые заметки.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Организаторам концерт-центра и предпринимателям, которые пользовались его услугами, готовятся предъявить подозрение.

Другие материалы по теме:
СБУ задержала двух коллаборантов, которые охраняли российские «тюрьмы» в Херсонской области
СБУ нашла подтверждение того, что РФ бьет по Украине изготовленными в КНДР ракетами
В Николаеве задержали предателя, который хотел передать российской и иранской разведкам документацию по украинским секретным разработкам
Итоги дня: спецоперация СБУ, пожар в общежитии, несчастный случай и весна в феврале
СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие и нынешние должностные лица украинских спецслужб