Обшуки в Одесі: під час ліквідації наркосиндикату виявили «конверт» з оборотом у сотні мільйонів гривень

В Одесі в рамках всеукраїнської операції з ліквідації наркосиндикату відбулися обшуки і затримання, під час яких поліцейські ліквідували ще й масштабний конвертаційний центр для «відмивання» отриманих за наркотики коштів.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП України в Одеській області.

Наркоторговці фасували та розповсюджували прекурсор для виготовлення амфетаміну в промислових масштабах. Товар збували шляхом поштових відправлень або через «майстер-клади». Так він потрапляв у мережу з 18 нарколабораторій, що діяла в шести областях країни. Там з цієї сировини щомісяця виробляли та збували через анонімні телеграм-канали понад 60 кг амфетаміну, а суми прибутку сягали 18 млн гривень на місяць.

Оперативники вийшли на частину синдикату, яка займалася безпосереднім збутом прекурсору. Лідер угруповання відповідав за безперервне постачання та налагодження збуту сировини для виготовлення амфетаміну. Його підлеглі щодня фасували по кілька кілограмів забороненого товару на орендованих квартирах, які кожні два тижні змінювали. Після відправляли прекурсори нарколабораторіям поштою або через «закладки» — щоразу використовували одноразову сім-картку, яку одразу після відправки знищували.

При цьому під час розслідування вийшли на ще одну частину синдикату – виявили окрему групу, яка займалася легалізацією отриманих доходів. Вони підшукували громадян, які за гроші погоджувалися надати свої дані для відкриття банківських рахунків і створювали особисті кабінети в мобільних додатках, куди надалі надходили мільйонні доходи від незаконного збуту прекурсорів для виготовлення амфетаміну. Фігуранти залучили понад тисячу підставних осіб, з рахунків яких за рік вивели понад 200 мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, які потім перевели в готівку на Кіпрі.

До ліквідації наркокартелю залучили понад 300 поліцейських і під час двоетапної спецоперації провели понад сто обшуків на території десяти областей країни та Києва, під час яких виявили та вилучили елітні авто, понад 80 тисяч доларів у різній валюті, 60 кілограмів канабісу, сім кг Альфа-PVP, 3,5 кг амфетаміну, 900 штук MDMA, партію підставних банківських рахунків і сімкарт, та інші докази скоєних злочинів. 11 фігурантів затримали й оголосили про підозру шістнадцяти членам синдикату, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині виявили домашні нарколабораторії у трьох жителів Болградського району, у двох вилучили канабіс, а ще в одного – MDMA.