На Одещині затримали організатора та колектив шахрайського колцентру

В Одесі затримали організатора шахрайського колцентру та 15 його спільників, які виманювали гроші у громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України в Одеській області.

Уродженець Грузії, який раніше неодноразово був судимий і має стійкі кримінальні зв’язки, організував в Одеській області шахрайський колцентр. Контора аферистів, куди були залучені довірені особи з найближчого оточення організатора, діяла під прикриттям торгівлі акціями на одній з інтернет-платформ. Фактично правопорушники видобували інформацію про громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, Об’єднаних Арабських Еміратів, які мають відкриті рахунки в банках, дзвонили їм і пропонували хороший заробіток за мінімальний внесок у біржу.

Введені в оману люди вкладали гроші на банківські рахунки учасників ОЗУ, які там осідали. Також зловмисники дізнавалися від громадян персональні відомості (ПІБ, дату народження, місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, банківських рахунків, cvv-коди тощо), що давало їм можливість самостійно знімати гроші з чужих карток. Якщо люди не надавали конфіденційних даних, правопорушники вмовляли їх убезпечити мобільний телефон або комп’ютер від нібито небезпечних програм та встановити захист. Фактично це була програма, яка давала можливість працівникам колцентру в реальному часі бачити всі маніпуляції, які здійснювали потерпілі, паролі до інтернет-банкінгу тощо, і знову ж таки самостійно перераховувати чужі кошти на підконтрольні банківські та віртуальні рахунки електронних сервісів та мобільних операторів. Таким чином зловмисники заробляли від 150 до 200 тис. доларів США на місяць.

Для конспірації та прикриття злочинної діяльності зловмисники організували зміну адрес розташування колл-центру, постійне спостереження за оточенням та службу охорони з пропускним режимом до приміщення.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 65 одиниць комп’ютерної техніки, «чорнові» записи, мобільні термінали, дев’ять транспортних засобів, гроші, отримані під час проведення шахрайських угод (у сумі 38,8 тис. доларів та 12 тис. гривень) та інші докази.

Загалом затримали 16 осіб, серед яких організатор та його помічники. Залежно від вчиненого затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 ККУ. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.