В Одесской области СБУ ликвидировала «конверт» с оборотом в 100 миллионов

Сотрудники СБУ блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра, который на протяжении 2018-2019 годов функционировал на территории Одесской и Киевской областей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, группа местных жителей предоставляла предприятиям «услуги» по минимизации налоговой нагрузки и перевода безналичных средств в наличность.

«Отмывание» денег осуществляли через ряд предприятий с признаками фиктивности. Злоумышленники использовали реквизиты подставных фирм для проведения безтоварных финансово-хозяйственных операций. После поступления на счета подкотрольных структур средств за якобы предоставленные товары и услуги, деньги незаконно обналичивали и возвращали заказчикам.

В период с 2018 по 2019 гг через конвертационный центр прошло около 100 млн грн.

Во время обысков у организаторов «конверта» изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

Открыты уголовные производства по ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 УК Украины.