Главные новости Одессы

В Одессе ликвидировали «конверт» с оборотом в 20 миллионов

Мошенники переводили крупные суммы денег с предприятий за рубеж.

В Одессе ликвидировали «конверт» с оборотом в 20 миллионов

Как сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области, несколько жителей региона разработали фиктивную схему обналичивания средств предприятий. Дельцы незаконно переводили деньги за границу, а также помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Ежемесячный оборот средств, которые проходили через «конверт», составлял свыше 20 млн грн. Силовики зафиксировали факты незаконного перевода денег, в частности, на счета предприятий РФ.

В ходе санкционированных обысков в офисе конвертационного центра изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, большой объем финансовой документации, иностранную валюту на 2 млн грн.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.364 УК Украины, проводятся следственные действия. Злоумышленников, причастных к деятельности конвертцентра, разыскивают.

Другие материалы по теме:
СБУ готова отражать возможные кибератаки на ресурсы ЦИК во время выборов
СБУ провела антитеррористические учения на стадионе «Спартак»
В Одессе СБУ задержала очередного антиукраинского агитатора
Чиновников порта «Южный» разоблачили на махинациях с соцвыплатами
В Одесской области СБУ разоблачила очередного интернет-агитатора

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *