В Одесі виявили шахрайський кол-центр, де підприємців та фермерів обдурили на 7,5 млн гривень

В Одесі накрили шахрайський кол-центр — до складу злочинної організації входили вісім фігурантів, вони пропонували за вигідними цінами придбати дизельне пальне та мінеральні добрива, а отримавши передоплату переставали виходити на зв’язок.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України в Одеській області.

Учасники групи протягом майже року крали кошти бізнесменів. Зловмисники підшукували та купували товариства з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності «неспеціалізована оптова торгівля». Так вони отримували повний пакет документів із печаткою, фінансовим мобільним номером телефону, банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками. При цьому директор такого підприємства призначався фіктивно та підприємницькою діяльністю не займався.

Надалі «менеджери з відділу продажу» товариства здійснювали sms-розсилку, розміщували в соціальних мережах оголошення про продаж дизельного палива та мінеральних добрив. Товар пропонували придбати оптовими партіями за ціною, нижчою від ринкової. З потенційними покупцями, підприємцями та фермерами, шахраї укладали в електронній формі договори про постачання товару за передоплатою. Потерпілі надсилали кошти за неіснуючу продукцію і шахраї переставали виходити на зв’язок. Їхніми жертвами стали 19 фірм.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів на території Вінницької, Одеської, Київської областей та Києва. Вилучили договори, виписки, статути різних фірм, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також чорнові записи.

Слідчі повідомили про підозру восьми учасників злочинної організації за ст. 190 та ст. 255 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, група шахраїв під приводом продажу дронів для ЗСУ вкрала у людей понад 50 млн гривень.