В Одесі судять шахраїв, які під виглядом міжнародного інвестхолдингу обманювали громадян України та іноземців

Слідчі направили до суду обвинувальний акт щодо трьох керівників та 16 учасників злочинної організації, які забезпечували роботу шахрайського call-центру та виманювали гроші у мешканців цілої низки країн.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Шахраїв судитимуть за ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України. Обвинувачені під виглядом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти обманювали громадян України, Республіки Молдова, країн Європейського Союзу, Об’єднаних Арабських Еміратів та Сполучених Штатів Америки.

Шахраї телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Обманом вони схиляли їх перерахувати кошти на підставі інвестування в криптовалюту, цінні папери та інші активи.

У call-центрі було створено окремі структурні підрозділи злочинної організації – «служба безпеки», «відділ «холодників» та «відділ тимлідерів». Кожен відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції та навіть навчальні матеріали. Штатна чисельність call-центру становила до 80 осіб.

Щомісячний оборот центру становив 150-200 тис. доларів, з якого до 100 тис. доларів витрачалося на забезпечення діяльності центру, у тому числі 50 тис. доларів – на зарплати. Вартість оренди приміщення становила 10 тис. доларів на місяць, причому локації шахраї для конспірації змінювали кожні три-чотири місяці.

Наразі слідство встановило дев’ять постраждалих через цей call-центр, сума завданих їм збитків – понад п’ять мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше в Одесі ліквідували масштабний шахрайський call-центр, де також крали гроші в іноземців – цей сall-центр встиг вивести на свої рахунки близько 1,5 мільйона гривень.