В Одесі судитимуть підприємця за схему дроблення квіткового бізнесу на ФОПи

В Одесі до суду скерували матеріали кримінального провадження щодо підприємця, якого обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

Як повідомили в БЕБ в Одеській області, фігурант продавав квіти через мережу роздрібних і оптових магазинів. За даними слідства, щоб приховати реальні обсяги доходу та зберегти спрощену систему оподаткування, підприємець впровадив схему «дроблення бізнесу». Для цього він формально зареєстрував родичів, знайомих та продавців як фізичних осіб-підприємців, які фактично не здійснювали самостійної господарської діяльності. Зазначається, що усі управлінські рішення приймав організатор, а бізнес працював як єдиний.

Для роботи використовували офіс у центрі Одеси та складське приміщення у промисловій зоні. Квіткову продукцію продавали через мережу магазинів в Одесі та Києві. Загалом у діяльності задіяли понад 60 осіб, частину з них оформили як ФОП. Оплата за квіти здійснювалася без застосування реєстраторів розрахункових операцій, а також у безготівковій формі з перерахуванням коштів на рахунки понад 30 підконтрольних ФОП. За даними слідства, такий механізм дозволив приховати фактичні обсяги продажів і ухилитися від сплати понад 10 мільйонів гривень податків.

При обшуках детективи вилучили документи бухгалтерського й податкового обліків понад 30 підконтрольних ФОПів, трудові книжки, 511 тисяч гривень, чорнові записи, печатки та майже 91 тисячу квітів. Загальна вартість вилученого перевищила 10,5 мільйона гривень.

Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало до бюджету 10,6 мільйона гривень. Крім того, ще 1 мільйон гривень перерахували на потреби ЗСУ. БЕБ заявило, що схему ліквідували, а сам підприємець зобов’язався зареєструвати юридичну особу, працювати в межах Податкового кодексу України та офіційно працевлаштувати найманих працівників.

Фото: БЕБ, прокуратура Одещини

Раніше повідомлялося, що на Одещині компанія з обробки м’яса відшкодувала державі майже 4,7 мільйона гривень несплаченого податку.