В Одесі судитимуть ОЗУ за присвоєння нерухомості іноземної фірми на 41 мільйон гривень

Члени організованої злочинної групи, які заволоділи нерухомістю іноземної компанії вартістю у 41 млн гривень, постануть перед одеським судом.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України в Одеській області.

Організатором схеми виявився 58-річний мешканець Київської області, крім нього у групу входили номінальні директори підконтрольних підприємств та керівник адвокатської фірми.

Засновник юридичної фірми відповідав за маскування махінацій групи та саме він включив до схеми двох директорів підконтрольних підприємств, що спеціалізувалися на операціях з нерухомістю. На підставі підроблених довіреностей фігуранти перереєстрували право власності на нерухомість та перепродували.

Таким чином група привласнила чотири одеські квартири та будинок у Києві, вся нерухомість належала кіпрській компанії. Сума збитків склала 41 млн гривень і на цей час потерпілій стороні вже відшкодували понад 29 млн гривень.

Членів групи судитимуть за цілою низкою статей КК України:

– ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

– ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців);

– ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації);

– ч. 3 та 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів).

Обвинуваченим загрожує до 12 років ув’язнення.