Схеми з квартирами померлих містян та грошима банківських установ: в Одесі судитимуть директора агентства нерухомості

В Одесі судитимуть трьох фігурантів справи про шахрайські схеми з квартирами померлих містян і коштами банківських установ — 49-річного директора агентства нерухомості, якого обвинувачують в організації оборудок, та двох його спільників. Обвинувальний акт скерували на розгляд до суду.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Одещини.

За даними слідства, організатор залучив до злочинної діяльності приватного нотаріуса, державного реєстратора та інших осіб з досвідом у галузі купівлі-продажу житла, а також «фахівців» з виготовлення підроблених документів.

У першій схемі фігуранти заволодівали квартирами померлих одеситів. Організатор, який мав доступ до контактів у сфері державної реєстрації прав на нерухомість, отримував інформацію про об’єкти, що належали померлим власникам, після чого учасники схеми перевіряли спадковий реєстр і реєстр актів цивільного стану громадян та виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців. Для унеможливлення перевірки в Україні частину документів нібито видали на території РФ.

За даними поліції, нотаріус всупереч закону відкривала спадкові справи та реєструвала право власності на неіснуючих осіб. Квартири продавали підставним особам, а після цього — пересічним добросовісним покупцям. Зазначається, що у такий спосіб фігуранти заволоділи шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Друга схема стосувалася незаконного отримання кредитів у банках під заставу неіснуючих квартир, зареєстрованих на неіснуючих людей. Повідомляється, що для цього очільник групи створив організовану групу, до якої увійшли колишній працівник банку та інші спільники, добре обізнані з процедурою погодження іпотечних кредитів.

Фігуранти реєстрували фіктивні квартири на підставних осіб, виготовляли їм підроблені паспорти та довідки про доходи, а потім зверталися до банків із заявами на отримання кредиту за програмою «Житло в кредит». Отримані гроші передавали організатору, який розподіляв їх між учасниками групи. За даними слідства, у такий спосіб фігуранти заволоділи грошима банківських установ на суму понад 5,7 мільйона гривень.

У поліції зазначили, що загальна сума, на яку збагатилися учасники схем, перевищує 12 мільйонів гривень. Трьом фігурантам залежно від скоєного висунули обвинувачення за ч. 3, 4 ст. 190 (у редакції Закону 22.11.2018); ч. 1 ст. 222; ч.ч. 3, 4 ст. 358 (у редакції Закону від 06.10.2016); ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання –  до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Очільник угруповання перебуває під вартою, а двоє його спільників — під домашнім арештом.

Крім того, щодо одного з учасників злочинів обвинувальний акт скерували до суду у вересні минулого року, щодо іншого досудове слідство триває. Розслідування щодо чотирьох підозрюваних зупинили, деяких із них оголосили в розшук.

Нагадуємо, в Одесі ексудді та двом спільникам повідомили про підозру в квартирних оборудках.