В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

В Одесі правоохоронці зупинили діяльність організованої злочинної групи, яка створювала фіктивні інвестиційні платформи та виманювала кошти громадян України й іноземців.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України в Одеській області.

Зловмисники розробляли сайти неіснуючих компаній, де пропонували потенційним інвесторам «вигідні плани» та обіцяли дивіденди. Насправді гроші одразу переводилися на криптогаманці учасників схеми. Для конспірації ресурси постійно змінювали назви, а контакт із жертвами згодом припинявся.

Організатором оборудки виявився 28-річний житель Одеси. Він залучив спеціаліста з ІТ для створення та адміністрування сайтів, а також так званих «дзвонарів», які спілкувалися з потерпілими. Частина команди працювала дистанційно, частина – з офісів у місті, що функціонували як кол-центри.

Правоохоронці встановили криптогаманець, через який у 2024–2025 роках пройшло понад 24 млн гривень. За даними слідства, жертвами шахраїв могли стати більш як 1500 осіб у різних країнах. Для розслідування створили спільну слідчу групу з колегами з Республіки Казахстан.

Під час обшуків поліцейські вилучили докази незаконної діяльності. На цей час задокументовано злочини проти сімох інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших держав. Загальні збитки становлять 92 тис. доларів США.

Восьмеро учасників угруповання затримані, ще одного оголосили в розшук. Усім повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Згідно з санкцією ч. 5 ст. 190 КК України, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, брати з Одещини ошукали звільнених з полону військових на мільйон гривень.