В Україні арештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з рф

Суд арештував корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 мільйонів гривень, банківські рахунки на 1,3 мільйон гривень, дві земельні ділянки та приміщення двох готельних комплексів, бенефеціарами яких є громадянин рф, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Про це повідомили в СБУ.

Відповідне рішення прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності.

Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин рф. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, які через низку українських компаній належать Оксані Марченко.

У ході досудового розслідування СБУ отримала докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів.

Досудове розслідування триває за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).