15:57
05.7.2025
СБУ: Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві та відмиванні майна
09:33 2 Вересня 2023
За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у шахрайстві та відмиванні майна (ст.190 та 209 ККУ) отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.
Про це повідомили в СБУ.
“Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ”, – йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.
Інші матеріали на тему:
Шахраї розсилають фейкові листи від імені податкової Одещини
В Одесі затримали махінатора, який намагався підкупити військовослужбовця
Шахрай під виглядом майстра з ремонту кондиціонерів ошукав п’ятьох одеситів
Мешканця Одещини підозрюють у привласненні грошей військових за схемою «Дзвінок з банку»
Просила здійснити терміновий дзвінок: за три дні шахрайка ошукала п’ятьох одеситів
Шахраї розсилають фейкові листи від імені податкової Одещини
В Одесі затримали махінатора, який намагався підкупити військовослужбовця
Шахрай під виглядом майстра з ремонту кондиціонерів ошукав п’ятьох одеситів
Мешканця Одещини підозрюють у привласненні грошей військових за схемою «Дзвінок з банку»
Просила здійснити терміновий дзвінок: за три дні шахрайка ошукала п’ятьох одеситів