Держфінмоніторинг від початку року зафіксував спробу відмити 53,1 мільярда гривень 16.12.24 відмивання відмивання грошей гроші Державна служба фінансового моніторингу України Держфінмоніторинг Опендатабот фінмоніторинг
Нацбанк зобов’язав банки реагувати на аномальні операції фізосіб 08.09.23 Це нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Нацбанк України НБУ Новини Україна Новини України фінансовий моніторинг фінмоніторинг
