Суд арештував в Україні майно ексдепутата держдуми рф на 1 мільярд гривень

Співробітники Бюро економічної безпеки виявили дев’ять підприємств, які належать ексдепутату державної думи рф. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зокрема було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Через такі дії до бюджету не дійшло 132 млн грн.

Встановлено, що працівники протягом 2019-2021 років купували за заниженими цінами автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, яке перебувало у власності іншої компанії та було під заставою у банку.

У межах досудового розслідування досліджено фінансово-господарську діяльність зазначеної юридичної особи та встановлено, що один з комбінатів в Україні, протягом тривалого часу, під виглядом поворотної фінансової допомоги, перераховував на користь згаданого товариства кошти, в загальній сумі понад 129 млн грн. Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їх фактичну легалізацію. Як виявилось, ці компанії пов’язані між собою.

Суд наклав арешт на 25 об’єктів нерухомого майна компанії та комбінату. Їх орієнтовна вартість становить понад 1 млрд грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).