Шахраї «заробили» по всій Україні на продажі неіснуючих генераторів та палива до 100 млн гривень

Користуючись ситуацією в державі у зв’язку з агресією росії, зловмисники виманювали гроші під виглядом продажу популярних товарів — промислових електрогенераторів, дизельного палива та мінеральних добрив, сума збитків може бути понад 100 млн гривень.

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП України в Одеській області.

Поліція затримала 10 учасників ОЗУ, яких підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах, створенні злочинної організації, а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ще у 2022 році мешканці Києва створили злочинну організацію – стійке, чітко структуроване, ієрархічне об’єднання із розподілом ролей. Зловмисники через посередників реєстрували фіктивні фірми із продажу мінеральних добрив, дизельного пального та промислових електрогенераторів. Для пошуку покупців діяла розгалужена система кол-центрів, працівники яких рекламували товар та займалися масовими смс-розсилками.

Під час спілкування з покупцями вони використовували інтернет-телефонію з віртуальними номерами, підробляли документи, а для перерахування коштів надавали реквізити спеціально створених для цього фіктивних фірм у різних регіонах країни.

Серед покупців були переважно агропідприємства та профільні господарства, а також підприємства, які хотіли підготуватися до можливого блекауту та планували придбати електрогенератори. Фігуранти були добре поінформовані про специфіку торгівлі такими товарами, надавали детальну консультацію щодо вибору та запевняли про надійність постачання.

Після укладання договорів на постачання товарів покупці перераховували кошти на фіктивні підприємства, після чого продукція не постачалася, а зловмисники переставали відповідати на дзвінки.

Голова ОЗУ навіть брав участь у тендерах. Для цього він купував підприємства з чистою фінансовою історією, оформляв їх на підставних осіб та подавав документи на участь у тендерах, виставляючи вартість на 10-15 копійок меншу за середню. Специфікою участі у цих тендерах було укладення договору на повну передплату. Після укладання договору про поставки продукції протягом 10 днів організатор надавав розрахунковий рахунок банку, куди потерпілі направляли кошти. Таким чином, шахраї мали 10 днів на те, щоб вивести гроші і зникнути.

Правоохоронці задокументували 14 епізодів шахрайства. Загальна сума збитків потерпілим становить близько 50 мільйонів гривень. Проте, за інформацією правоохоронців, кількість постраждалих від злочинної діяльності фігурантів значно більша, а сума збитків – понад 100 млн. грн. У двох випадках злочину вдалося запобігти — збитки двом держпідприємствам могли становити близько 30 млн гривень.

1 березня провели 59 обшуків вилучивши документи фіктивних підприємств, печатки та штампи, банківські картки, через які виводилися кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, дев’ять автомобілів преміум-класу, придбаних у період злочинної діяльності та близько 10 млн грн.

Організатору та дев’яти учасникам ОЗУ оголосили про підозру у створенні ОЗУ, шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.