За год «отмыли» 600 миллионов: в Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с десятилетним стажем

В Одессе сотрудники СБУ «накрыли» межрегиональный конвертационный центр, который около десяти лет «обслуживал» десятки предприятий сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. Злоумышленники «содействовали» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств.

Как сообщают в пресс-центре СБУ, дельцы регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. В ходе следствия удалось выявить свыше 50 предприятий, через которые осуществлялись финансовые махинации.

Для хищения бюджетных денег злоумышленники использовали поэтапную схему. Сначала осуществляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями, позже им переводили определенную сумму, которую они снимали со счетов.

Так, только за прошлый год из-за махинаций конвертцентра государство потеряло свыше 600 млн гривен.

Кроме того, из-за деятельности «конверта» в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетных средств, выделенных на реализацию целого ряда проектов.

«Вот только некоторые из них: реконструкция причала Одесского морского порта, модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов, поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины», — отмечают в СБУ.

В рамках следствия сотрудники спецслужбы провели одновременно 24 обыска в офисных помещениях конвертцентра, а также дома у организаторов преступной схемы.