В Одесской области задержали организатора и коллектив мошеннического колл-центра

В Одессе задержали организатора мошеннического колл-центра и 15 его подельников, котрые выманивали деньги у граждан Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

Уроженец Грузии, ранее неоднократно судимый и имеющий устойчивые уголовные связи, организовал в Одесской области мошеннический колл-центр. Контора аферистов, куда были вовлечены доверенные лица из ближайшего окружения организатора, действовала под прикрытием торговли акциями на одной из интернет-платформ. Фактически же правонарушители добывали информацию о гражданах Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, имеющих открытые счета в банках, звонили им и предлагали хороший заработок за минимальный вклад в биржу.

Введенные в заблуждение люди вкладывали деньги на банковские счета участников ОПГ, которые там и оседали. Также злоумышленники узнавали от граждан персональные сведения (ФИО, дату рождения, место регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, банковских счетов, cvv-коды и т.п.), что давало им возможность самостоятельно снимать деньги с чужих карт. Если люди не предоставляли конфиденциальные данные, правонарушители уговаривали их обезопасить мобильный телефон или компьютер от якобы опасных программ и установить защиту. Фактически это была программа, которая давала возможность работникам колл-центра в реальном времени видеть все манипуляции, которые совершали потерпевшие, пароли к интернет-банкингу и т.п., и, опять же, самостоятельно перечислять чужие средства на подконтрольные банковские и виртуальные счета электронных сервисов и мобильных операторов. Таким образом, злоумышленники «зарабатывали» от 150 до 200 тыс. долларов США в месяц.

Для конспирации и прикрытия преступной деятельности злоумышленники организовали смену адресов расположения колл-центра, постоянное наблюдение за окружением и службу охраны с пропускным режимом в помещение.

Во время обысков правоохранители изъяли 65 единиц компьютерной техники, «черновые» записи, мобильные терминалы, девять транспортных средств, деньги, полученные в ходе проведения мошеннических сделок (в сумме 38,8 тыс. долларов и 12 тыс. гривен), и другие улики.

Всего задержали 16 человек, среди которых организатор и его помощники. В зависимости от совершенного задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255 и ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УКУ. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.