В Одесской области раскрыли схему завладения элеватором на 70 миллионов

В Одесской области раскрыли многоуровневую сделку с корпоративными правами на зерновой элеватор стоимостью почти 70 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По данным прокуратуры, пока законный владелец 30 % компании был за границей, совладелец с пособницей незаконно отчуждили его имущество.

Прокуроры инкриминируют соучредителю общества организацию внесения в документы для государственной регистрации ложных сведений, их умышленную подачу в сговоре, а также противоправное завладение имуществом предприятия путем использования поддельных документов, что причинило крупный ущерб. Речь идет о ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнице инкриминируют непосредственное выполнение этих преступлений.

По данным следствия, в 2023 году предприниматель решил завладеть всем элеватором для хранения сельскохозяйственной продукции мощностью одновременного хранения 100 тысяч тонн.

Для этого он привлек знакомую юристку, которая длительное время вела его дела в агробизнесе и знала специфику учредительных и регистрационных документов предприятия.

Сначала фигуранты изменили юридический адрес предприятия, чтобы получить контроль над регистрационными действиями. Далее исключили законного владельца из состава участников общества.

После этого подконтрольная иностранная компания формально получила право собственности на долю законного владельца на основании поддельных документов. Завершающим шагом стало переоформление корпоративных прав на другую компанию, чтобы создать видимость их законного приобретения добросовестным владельцем.

Сейчас прокуратура заочно сообщила двум указанным лицам о подозрении. Их объявили в розыск.

В ходе досудебного расследования имущество в виде корпоративных прав уже вернули законному владельцу.

Напомним, в Одессе раскрыли схему присвоения недвижимости почти на 18 миллионов гривен.