В Одесской области поймали «бизнесмена», который нелегально обменивал российские рубли

В Одесской области разоблачили мужчину в нелегальном обмене валюты оккупантов.

Как сообщили в департаменте киберполиции, мужчина создал в мессенджере сообщество, где предлагал услуги по безналичному валютному обмену. Несмотря на запрет на любые операции с использованием российских рублей и отсутствие лицензии НБУ, мужчина предлагал обмен рублей на гривны и гривны на рубли.

После заказа на конвертацию украинской гривны в российский рубль мужчина получал от клиента необходимую сумму на банковскую карту. Используя валютные биржи, посредством перевода формата peer to peer, конвертировал гривну в электронные деньги в виде российского рубля. Далее, электронным российским рублем пополнял баланс карт российских банков, на выбор заказчика. Конвертация рубля в гривне также проходила через валютные биржи в формате peer to peer.

Мужчина использовал банковские карты, оформленные на подставных лиц. За свои услуги он удерживал с клиентов около 30% суммы перевода.

По оперативным данным, фигурант успел провести 5 тысяч операций по обмену валюты на общую сумму более пяти миллионов гривен. При обыске дома у него изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, платежные карты, SIM-карты и более 600 тысяч гривен наличными.

Мужчину сообщили о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт уже направили в суд.