В Одесской области ликвидировали конвертационный центр с теневым оборотом в миллиард гривен

Одесские правоохранители обнаружили «конвертационный центр», участники которого, используя фиктивные предприятия, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики в вывод в теневой оборот средств, в том числе бюджетных. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура и Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, группа лиц зарегистрировала на территории Одессы и области ряд предприятий, которые использовались для предоставления услуг по минимизации налоговых обязательств субъектам реального сектора экономики, то есть для обналичивания средств, в том числе бюджетных.

По предварительным данным, через конвертационный центр в теневой сектор экономики было выведено более 1 млрд гривен.

В ходе обысков офисных помещений, входивших в состав «центра минимизации налоговых платежей», было выявлено и изъято 107 печатей предприятий с признаками фиктивности (в том числе оффшорных компаний) наличные деньги, компьютерную технику и «черновую бухгалтерию».

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе задержали подрядчика, который присвоил 300 тысяч гривен.