В Одессе судят мошенников, которые под видом международного инвестхолдинга обманывали граждан Украины и иностранцев

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении трех руководителей и 16 участников преступной организации, которые обеспечивали работу мошеннического call-центра и выманивали деньги у жителей целого ряда стран.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Мошенников будут судить по ч. 1 и ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 и ч. 1 ст. 209 УК Украины. Обвиняемые под видом вложения средств в покупку акций и криптовалюты обманывали граждан Украины, Республики Молдова, стран Европейского Союза, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов Америки.

Мошенники звонили по телефону гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании. Обманом они склоняли их перечислить средства под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.

В call-центре были созданы отдельные структурные подразделения преступной организации – «служба безопасности», «отдел «холодников» и «отдел тим-лидеров». Каждый отдел имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции и даже учебные материалы. Штатная численность call-центра составляла до 80 человек.

Ежемесячный оборот центра составлял 150-200 тыс. долларов, из которого до 100 тыс. долларов уходило на обеспечение деятельности центра, в том числе 50 тыс. долларов – на зарплаты. Стоимость аренды помещения составляла 10 тыс. долларов в месяц, причем локации мошенники для конспирации меняли каждые три-четыре месяца.

На данный момент следствие установило девять пострадавших из-за этого call-центра, сумма нанесенного им ущерба – более пяти миллионов гривен.

Напомним, ранее в Одессе ликвидировали масштабный мошеннический call-центр, где также воровали деньги у иностранцев — этот сall-центр успел вывести на свои счета около 1,5 миллиона гривен.