В Одессе СБУ «накрыла» конвертцентр

Служба безопасности Украины в Одессе разоблачила конвертационный центр, который предоставлял «услуги» по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов.

Как сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области, по предварительным данным, организаторы конвертцентра использовали реквизиты более тридцати коммерческих структур-импортеров с признаками фиктивности. С помощью мнимых торговых операций они обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет.

«Услугами» злоумышленников, по предварительным оценкам, пользовались десятки предприятий реального сектора экономики. Организаторы «конверта» также обеспечивали заказчикам обналичивание денег через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. По подсчетам специалистов, в результате только зафиксированной операции, одному из крупных предприятий региона удалось избежать уплаты налогов в госбюджет на сумму более 6 миллионов гривен», — сообщили в СБУ.

Правоохранители провели ряд одновременных обысков в Одессе в домах фигурантов, а также в офисных и производственных помещениях, в ходе которых изъяли печати и уставные документы коммерческих структур с признаками фиктивности; черновую бухгалтерскую документацию; компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины .Решается вопрос о уведомление о подозрении двум организаторам и шести соучастникам противоправной сделки.