В Одессе полиция разоблачила транснациональную мошенническую сеть с фиктивными инвестициями

В Одессе правоохранители остановили деятельность организованной преступной группы, которая создавала фиктивные инвестиционные платформы и обманом завладевала средствами граждан Украины и иностранцев.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

Злоумышленники разрабатывали сайты несуществующих компаний, где предлагали потенциальным инвесторам «выгодные планы» и обещали дивиденды. На самом деле деньги сразу переводились на криптокошельки участников схемы. Для конспирации ресурсы постоянно меняли названия, а связь с жертвами впоследствии прекращалась.

Организатором схемы оказался 28-летний житель Одессы. Он привлек специалиста в IT-сфере для создания и администрирования сайтов, а также так называемых «звонарей», которые общались с потерпевшими. Часть команды работала дистанционно, часть — из офисов в городе, которые функционировали как колл-центры.

Правоохранители установили криптокошелек, через который в 2024–2025 годах прошло более 24 млн гривен. По данным следствия, жертвами мошенников могли стать более 1500 человек в разных странах. Для расследования создана совместная следственная группа с коллегами из Республики Казахстан.

Во время обысков полицейские изъяли доказательства незаконной деятельности. На данный момент задокументированы преступления в отношении семи инвесторов из Украины, Казахстана, Армении, Киргизстана и других государств. Общие убытки составляют 92 тыс. долларов США.

Восемь участников группировки задержаны, еще один объявлен в розыск. Всем им сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц в условиях военного положения и в особо крупных размерах. Согласно санкции ч. 5 ст. 190 УК Украины, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, братья из Одесской области обманули освобожденных из плена военных на миллион гривен.