В Одессе обнаружили мошеннический колл-центр, где предпринимателей и фермеров обманули на 7,5 млн гривен

В Одессе накрыли мошеннический колл-центр — в состав преступной организации входили восемь фигурантов, они предлагали по выгодным ценам приобрести дизельное горючее и минеральные удобрения, а получив предоплату — переставали выходить на связь.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

Участники группы на протяжении почти года присваивали средства бизнесменов. Злоумышленники подыскивали и покупали общества с ограниченной ответственностью с основным видом деятельности «неспециализированная оптовая торговля». Так они получали полный пакет документов с печатью, финансовым мобильным номером телефона, банковскими ключами, доступом к электронному ящику и банковскими счетами. При этом директор такого предприятия назначался фиктивно и предпринимательской деятельностью не занимался.

В дальнейшем «менеджеры из отдела продаж» общества осуществляли sms-рассылку, размещали в социальных сетях объявления о продаже дизельного топлива и минеральных удобрений. Товар предлагали приобрести оптовыми партиями по цене ниже рыночной. С потенциальными покупателями, предпринимателями и фермерами, мошенники заключали в электронной форме договоры о поставке товара по предоплате. Потерпевшие присылали средства за несуществующую продукцию, и мошенники переставали выходить на связь. Их жертвами стали 19 фирм.

Полицейские провели обыски по местам проживания фигурантов на территории Винницкой, Одесской, Киевской областей и Киева. Изъяли договора, выписки, уставы разных фирм, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также черновые записи.

Следователи сообщили о подозрении восьми участникам преступной организации по ст. 190 и ст. 255 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, группа мошенников под предлогом продажи дронов для ВСУ украла у людей более 50 млн гривен.