В Одессе «накрыли» конвертационный центр с оборотом в 500 миллионов гривен

СБУ пресекла в Одессе деятельность конвертационного центра, который переводил деньги клиентов в РФ. Об этом сообщили в пресс-центре областного управления спецслужбы. 

Общий оборот конвертационного центра составил более 500 миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу «клиентов» злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в теневой сектор экономики.

«Конвертационный центр также помогал клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора», — отметили в СБУ.

В ходе обысков в офисных помещениях центра правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 миллионов гривен.