Главные новости Одессы
    Главная > Новости > В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

Мошенники переводили крупные суммы денег с предприятий за рубеж.

В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

Как сообщает пресс-центр управления СБУ в Одесской области, ликвидирована схема минимизации налогов за счет переводов средств за рубеж. Клиентами дельцов стали десятки предприятий реального сектора экономики, функционирующие на территории региона.

В Одессе накрыли «конверт» с оборотом свыше 100 миллионов

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял около 50 млн. грн. В целом злоумышленники успели «отмыть» более чем 120 млн. грн.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертцентра изъяли валюту на сумму более 18 млн. грн, а также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении незаконной деятельности.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.364 УК Украины.

Другие материалы по теме:
Супружеская пара российских агентов готовили теракт в Одессе
В Одесской области задержали руководство «обновленной МСЭК», которое зарабатывало на военнообязанных
Махинации с квартирами умерших одесситов: правоохранители разоблачили аферистов
В Одесской области задержан командир отделения одной из воинских частей
В «пикселе» и с фейковыми справками: в Одесской области разоблачили переправщиков мужчин