В Одессе ликвидировали «конверт» с оборотом в 280 миллионов

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Сотрудники прокуратуры и налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который предоставлял компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.

Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составил более 280 миллионов гривен.

По результатам обысков в помещениях и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы «конверта».