
В Одессе ликвидировали «конверт» с оборотом в 20 миллионов
Мошенники переводили крупные суммы денег с предприятий за рубеж.

Как сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области, несколько жителей региона разработали фиктивную схему обналичивания средств предприятий. Дельцы незаконно переводили деньги за границу, а также помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Ежемесячный оборот средств, которые проходили через «конверт», составлял свыше 20 млн грн. Силовики зафиксировали факты незаконного перевода денег, в частности, на счета предприятий РФ.
В ходе санкционированных обысков в офисе конвертационного центра изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, большой объем финансовой документации, иностранную валюту на 2 млн грн.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.364 УК Украины, проводятся следственные действия. Злоумышленников, причастных к деятельности конвертцентра, разыскивают.
Мошенники работают «тоньше» и ориентируются на психологию: как защититься
В Одессе поймали членов преступной группы, вымогавших у горожан оплатить надуманные долги
В Одессе задержали поджигателей, которые по заказу ФСБ уничтожали объекты Укрзалізниці
В Одессе задержали агентку ФСБ, которая готовила ракетный удар по базе морпехов ВСУ
Пытался получить секретные украинские разработки: в Одесской области СБУ задержала шпиона из Приднестровья