В Одессе ликвидировали «конверт» с оборотом в 20 миллионов
Мошенники переводили крупные суммы денег с предприятий за рубеж.

Как сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области, несколько жителей региона разработали фиктивную схему обналичивания средств предприятий. Дельцы незаконно переводили деньги за границу, а также помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Ежемесячный оборот средств, которые проходили через «конверт», составлял свыше 20 млн грн. Силовики зафиксировали факты незаконного перевода денег, в частности, на счета предприятий РФ.
В ходе санкционированных обысков в офисе конвертационного центра изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, большой объем финансовой документации, иностранную валюту на 2 млн грн.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.364 УК Украины, проводятся следственные действия. Злоумышленников, причастных к деятельности конвертцентра, разыскивают.
Одна из самых массированных атак на Одессу: репортаж с места и свидетельства очевидцев
В Одесском порту арестовали судно «теневого» флота РФ
«Закрыть глаза» за 1500 долларов: в Одессе иностранец пытался подкупить сотрудника СБУ
Судью и адвоката из Одессы подозревают в торговле судебными решениями: цена вопроса 10 тысяч долларов
В Одессе задержали мужчину, который обещал помочь устроиться на работу в СБУ и избежать мобилизации
