В Одессе ликвидировали «конверт» с оборотом в 20 миллионов
Мошенники переводили крупные суммы денег с предприятий за рубеж.
Как сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области, несколько жителей региона разработали фиктивную схему обналичивания средств предприятий. Дельцы незаконно переводили деньги за границу, а также помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Ежемесячный оборот средств, которые проходили через «конверт», составлял свыше 20 млн грн. Силовики зафиксировали факты незаконного перевода денег, в частности, на счета предприятий РФ.
В ходе санкционированных обысков в офисе конвертационного центра изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, большой объем финансовой документации, иностранную валюту на 2 млн грн.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.364 УК Украины, проводятся следственные действия. Злоумышленников, причастных к деятельности конвертцентра, разыскивают.
Шпионил для РФ: в Николаеве засудили электрика, установившего камеры у морпорта
Цена вопроса – 50 тысяч гривен: в Одесской области на взятке задержали председателя одного из поселковых советов
СБУ задержала российского агента, который шпионил в Одесской и еще девяти областях
Недавнее резонансное убийство в Одессе оказалось инсценировкой
Пытались «залечь на дно» в Одессе: задержана супружеская пара агентов РФ, шпионившая на правобережье Херсонской области