В Одессе будут судить предпринимателя за схему дробления цветочного бизнеса на ФЛП

В Одессе в суд направили материалы уголовного производства в отношении предпринимателя, которого обвиняют в умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили в БЭБ в Одесской области, фигурант продавал цветы через сеть розничных и оптовых магазинов. По данным следствия, чтобы скрыть реальные объемы дохода и сохранить упрощенную систему налогообложения, предприниматель внедрил схему «дробления бизнеса». Для этого он формально зарегистрировал родственников, знакомых и продавцов как физических лиц-предпринимателей, которые фактически не осуществляли самостоятельной хозяйственной деятельности. Отмечается, что все управленческие решения принимал организатор, а бизнес работал как единый.

Для работы использовали офис в центре Одессы и складское помещение в промышленной зоне. Цветочную продукцию продавали через сеть магазинов в Одессе и Киеве. Всего в деятельности задействовали более 60 человек, часть из них оформили как ФЛП. Оплата за цветы осуществлялась без применения регистраторов расчетных операций, а также в безналичной форме с перечислением средств на счета более 30 подконтрольных ФЛП. По данным следствия, такой механизм позволил скрыть фактические объемы продаж и уклониться от уплаты более 10 миллионов гривен налогов.

При обысках детективы изъяли документы бухгалтерского и налогового учетов более 30 подконтрольных ФЛП, трудовые книжки, 511 тысяч гривен, черновые записи, печати и почти 91 тысячу цветов. Общая стоимость изъятого превысила 10,5 миллиона гривен.

В ходе досудебного исследования предприятие возместило в бюджет 10,6 миллиона гривен. Кроме того, еще 1 миллион гривен перечислили на нужды ВСУ. БЭБ заявило, что схему ликвидировали, а сам предприниматель обязался зарегистрировать юридическое лицо, работать в рамках Налогового кодекса Украины и официально трудоустроить наемных работников.

Фото: БЭБ, прокуратура Одесской области

Ранее сообщалось, что в Одесской области компания по обработке мяса возместила государству почти 4,7 миллиона гривен неуплаченного налога.