В Одессе будут судить ОПГ за присвоение недвижимости иностранной фирмы на 41 миллион гривен

Завладели недвижимостью кипрского предприятия.

Члены организованной преступной группы, которые завладели недвижимостью иностранной компании стоимостью в 41 млн гривен, предстанут перед одесским судом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

Организатором схемы оказался 58-летний житель Киевской области, кроме него в группу входили номинальные директора подконтрольных предприятий и руководитель адвокатской фирмы.

Учредитель юридической фирмы отвечал за маскировку махинаций группы и он же включил в схему двух директоров подконтрольных предприятий, специализировавшихся на операциях с недвижимостью. На основании поддельных доверенностей фигуранты перерегистрировали право собственности на недвижимость и перепродавали.

Таким образом, группа присвоила четыре одесские квартиры и дом в Киеве, вся недвижимость принадлежала кипрской компании. Сумма ущерба составила 41 млн гривен и на данный момент потерпевшей стороне уже возместили более 29 млн гривен.

Членов группы будут судить по целому ряду статей УК Украины:

—  ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

— ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей);

— ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации);

— ч. 3 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы.