Схемы с квартирами умерших горожан и деньгами банковских учреждений: в Одессе будут судить директора агентства недвижимости

В Одессе будут судить трех фигурантов дела о мошеннических схемах с квартирами умерших горожан и средствами банковских учреждений — 49-летнего директора агентства недвижимости, которого обвиняют в организации махинаций, и двоих его сообщников. Обвинительный акт направили на рассмотрение в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

По данным следствия, организатор привлек к преступной деятельности частного нотариуса, государственного регистратора и других лиц с опытом в сфере купли-продажи жилья, а также «специалистов» по изготовлению поддельных документов.

В первой схеме фигуранты завладевали квартирами умерших одесситов. Организатор, который имел доступ к контактам в сфере государственной регистрации прав на недвижимость, получал информацию об объектах, принадлежавших умершим владельцам, после чего участники схемы проверяли наследственный реестр и реестр актов гражданского состояния граждан и изготавливали поддельные документы на фиктивных наследников. Для исключения возможности проверки в Украине часть документов якобы выдали на территории РФ.

По данным полиции, нотариус вопреки закону открывала наследственные дела и регистрировала право собственности на несуществующих лиц. Квартиры продавали подставным лицам, а после этого — обычным добросовестным покупателям. Отмечается, что таким способом фигуранты завладели шестью квартирами общей стоимостью более 7 миллионов гривен.

Вторая схема касалась незаконного получения кредитов в банках под залог несуществующих квартир, зарегистрированных на несуществующих людей. Сообщается, что для этого глава группы создал организованную группу, в которую вошли бывший работник банка и другие сообщники, хорошо знакомые с процедурой согласования ипотечных кредитов.

Фигуранты регистрировали фиктивные квартиры на подставных лиц, изготавливали им поддельные паспорта и справки о доходах, а затем обращались в банки с заявлениями на получение кредита по программе «Жилье в кредит». Полученные деньги передавали организатору, который распределял их между участниками группы. По данным следствия, таким способом фигуранты завладели деньгами банковских учреждений на сумму более 5,7 миллиона гривен.

В полиции отметили, что общая сумма, на которую обогатились участники схем, превышает 12 миллионов гривен. Троим фигурантам в зависимости от содеянного предъявили обвинения по ч. 3, 4 ст. 190 (в редакции Закона 22.11.2018); ч. 1 ст. 222; ч.ч. 3, 4 ст. 358 (в редакции Закона от 06.10.2016); ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Глава группировки находится под стражей, а двое его сообщников — под домашним арестом.

Кроме того, в отношении одного из участников преступлений обвинительный акт направили в суд в сентябре прошлого года, в отношении другого досудебное следствие продолжается. Расследование в отношении четверых подозреваемых приостановили, некоторых из них объявили в розыск.

Напоминаем, в Одессе экс-судье и двоим сообщникам сообщили о подозрении в квартирных махинациях.