Суд арестовал в Украине имущество экс-депутата госдумы рф на 1 миллиард гривен

Сотрудники Бюро экономической безопасности нашли девять компаний, принадлежащих эксдепутату госдумы рф. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, была раскрыта компания, занимающаяся издательской деятельностью и производством бумажных изделий, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Из-за таких действий в бюджет не дошло 132 млн грн.

Установлено, что работники в течение 2019-2021 годов покупали по заниженным ценам автомобили, нежилые помещения, оборудование и т.д., которое находилось в собственности другой компании и находилось под залогом в банке.

В рамках досудебного расследования исследована финансово-хозяйственная деятельность указанного юридического лица и установлено, что один из комбинатов в Украине в течение длительного времени под видом возвратной финансовой помощи перечислял в пользу упомянутого общества средства в общей сумме более 129 млн грн. Такие действия были направлены на сокрытие происхождения средств, то есть их фактическую легализацию. Как выяснилось, эти компании связаны между собой.

Суд наложил арест на 25 объектов недвижимого имущества компании и комбината. Их ориентировочная стоимость составляет более 1 млрд. грн.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам правонарушений: умышленное уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).