СБУ заблокировала всеукраинскую сеть онлайн-мошенников, организованную заключенными колонии

Сотрудники СБУ заблокировали масштабную мошенническую схему, созданную заключенными Винницкой колонии. С помощью «коллег на свободе» они выманивали деньги у клиентов украинских онлайн-магазинов. Ежемесячное обращение нелегального бизнеса составило более 100 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба СБУ, мошенники создавали  фейковые сайты известных торговых платформ, онлайн продаж и объявлений. Они входили в доверие, представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для осуществления отправки якобы приобретенного товара.

После этого мошенники давали ссылку на специально созданный фишинговый ресурс, визуально идентичный оригинальному сайту объявлений. В результате получали доступ к реквизитам платежных инструментов. Списание средств производилось на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.

Нелегальный бизнес просуществовал более трех месяцев, в результате его деятельности пострадали жители всех регионов Украины.

По данным следствия, в состав группы входило до 10 участников, в том числе осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений. Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и доступ к фейковым электронным ресурсам.

Полученную «прибыль» мошенники  использовали для содержания криминальных кругов.

Во время проведенных обысков в пенитенциарном заведении правоохранители обнаружили  черную бухгалтерию с прибылями-расходами и карточными счетами различных банковских учреждений, а также средства связи.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме. Планируется уведомление о подозрениях ее активным участникам.