
-
Главная
>
Новости
>
Криминал
>
Помогали уклоняться от налогов: в Одессе СБУ «накрыла» конверт-центр с оборотом в 100 миллионов
Помогали уклоняться от налогов: в Одессе СБУ «накрыла» конверт-центр с оборотом в 100 миллионов
«Клиентами» центра были десятки мощных агропромышленных предприятий страны.

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который предоставлял «услуги» по незаконной минимизации налогов на более чем 100 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Организаторы конверт-центра использовали реквизиты фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Услугами центра пользовались десятки мощных агропромышленных предприятий страны.
По заказу «клиентов» злоумышленники проводили несуществующие безтоварные операции, за счет чего минимизировали налоговые платежи в госбюджет. Кроме того, дельцы помогали бизнесменам выводить деньги в «тень».
По предварительным подсчетам, за 2020-2021 годы только из-за неуплаты НДС в результате деятельности центра госбюджет потерял более 100 миллионов гривен. Точная сумма ущерба устанавливается.
Сотрудники СБУ провели 11 одновременных обысков в Одесской, Харьковской и Херсонской областях, а также у директора фиктивного предприятия в Киевской области. В ходе обысков изъяли оргтехнику с документами, печати подконтрольных фирм, бухгалтерскую документацию и черновые заметки.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Организаторам концерт-центра и предпринимателям, которые пользовались его услугами, готовятся предъявить подозрение.
В Одессе задержали исполнителя теракта против военного прокурора: подробности от полиции (фото, видео)
СБУ и Нацполиция задержали агента ФСБ, по заказу РФ взорвавшего авто военного прокурора в Одессе (фото)
Требовал 50 тысяч гривен за отсрочку от призыва: в Одесской области задержали военнослужащего ТЦК
Осуществляли поджоги по заказу российских спецслужб: в Одесской области полиция и СБУ задержали пятерых мужчин
Оправдывал вооруженную агрессию РФ: СБУ разоблачила в Одессе пророссийского агитатора