Помогали уклоняться от налогов: в Одессе СБУ «накрыла» конверт-центр с оборотом в 100 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который предоставлял «услуги» по незаконной минимизации налогов на более чем 100 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Организаторы конверт-центра использовали реквизиты фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Услугами центра пользовались десятки мощных агропромышленных предприятий страны.

По заказу «клиентов» злоумышленники проводили несуществующие безтоварные операции, за счет чего минимизировали налоговые платежи в госбюджет. Кроме того, дельцы помогали бизнесменам выводить деньги в «тень».

По предварительным подсчетам, за 2020-2021 годы только из-за неуплаты НДС в результате деятельности центра госбюджет потерял более 100 миллионов гривен. Точная сумма ущерба устанавливается.

Сотрудники СБУ провели 11 одновременных обысков в Одесской, Харьковской и Херсонской областях, а также у директора фиктивного предприятия в Киевской области. В ходе обысков изъяли оргтехнику с документами, печати подконтрольных фирм, бухгалтерскую документацию и черновые заметки.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Организаторам концерт-центра и предпринимателям, которые пользовались его услугами, готовятся предъявить подозрение.