Почти сотня обманутых инвесторов: в Одесской области будут судить участников финансовой пирамиды

Установлено более 90 инвесторов, которых злоумышленники обманули на сумму около 26 миллионов гривен. В настоящее время обвинительный акт в отношении дельцов направлен в суд. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Полицейские установили, что главным в мошенническом бизнесе был 28-летний житель Березовского района. К «сотрудничеству» он привлек знакомых землячек 55 и 23 лет и 61-летнюю одесситку.

Для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием «VinEco», которую впоследствии сменили на якобы занимающийся «Vinex Тrade» разными видами деятельности, главная из которых – инвестационная, и получает сверхприбыли.

Злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещали высокие проценты, возврат средств в любое время и бонусы за привлечение новых вкладчиков. Несуществующую финансовую компанию популяризировали через соцсети, мессенджеры, веб-ресурсы и личные встречи с людьми. На начальных этапах даже выплачивали отдельным вкладчикам небольшие суммы за счет других средств, чтобы укрепить доверие и привлечь больше денег.

В ходе досудебного расследования полицейские установили 94 пострадавших, попавших в ловушку мошенников, они понесли общий ущерб в размере 25 миллионов 742 тысячи гривен.

Денежные средства поступали на электронные кошельки злоумышленников и распределялись между ними.

Кроме того, правоохранители установили, что организатор сделки незаконно добытые деньги вводил в финансовое обращение. В частности, он покупал имущество, в том числе 5 земельных участков и 25 автомобилей, часть которых сдавал в аренду. В общей сложности злоумышленник легализовал 61 миллион гривен.

Полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли компьютерную технику, документацию, мобильные телефоны, автомобили, наличные деньги и другое имущество. По ходатайству следователей суд наложил на все арест.

Фигуранты были задержаны в процессуальном порядке. В дальнейшем суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они не воспользовались.

Следователи выдвинули правонарушителям обвинение по ч. 4 ст. 190 и ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах). А мужчине – еще и по ч. 3 ст. 209 УК – легализация доходов, полученных преступным путем.

Максимальное наказание за эти преступления – до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд.