Организованная одесситами «табачная» ОПГ предстанет перед судом

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 23 участников организованной преступной группы, которые реализовали масштабную схему по продаже контрафактных сигарет с месячным оборотом от семи до 10 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

К реализации схемы приступили во второй половине 2022 года. Поддельные сигареты получали из подпольных цехов, а организатор и бухгалтер контролировали нелегальный бизнес из Одессы. В Одесскую и Винницкую области они направляли своих людей, которые обеспечивали контроль и продажу контрафакта на местах.

Только в Винницкой области группа обеспечивала деятельность около 30 точек продажи контрафактных сигарет с поддельной пометкой «дьюти-фри». Задержали участников группировки в апреле 2023 года.

Правоохранители провели около полусотни обысков в местах сбыта и в офисах, изъяли около 200 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более пяти млн гривен, документацию и «черную бухгалтерию», средства связи, носители информации, почти 1,5 млн гривен наличными.

В состав группы входили чиновники региональных отделений Государственной налоговой службы, которые «крышевали» бизнес. Материалы по ним выделены в отдельное уголовное производство по факту злоупотребления властью по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

А тем временем организатора, бухгалтера и двух «управляющих на местах» будут судить по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 УК Украины, им грозит штраф от 85 тыс. до 170 тыс. гривен с конфискацией изъятой продукции. 19 продавцов, занимавшихся сбытом сигарет, будут судить по ч. 1 ст. 204 УК Украины — им грозит такое же наказание.