Одесский агротрейдер возместил в бюджет 14,5 миллиона неуплаченных налогов

Агротрейдер, который пытался незаконно экспортировать сою, возместил в бюджет более 14,5 миллиона гривен неуплаченных налогов.

Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области.

По данным следствия, фигуранты использовали поддельные документы о происхождении аграрной продукции, чтобы создать видимость легальных хозяйственных операций и вывезти в Турцию и Румынию 7,5 тысячи тонн соевых бобов. Детективы установили, что подозреваемые пытались осуществить экспорт продукции, происхождение которой документально не подтверждено, через цепочки поставок с фиктивными предприятиями и ФОПами.

В БЭБ сообщили, что в результате этих действий предприятие не уплатило 14,5 миллиона гривен налогов, что является суммой в особо крупных размерах.

При обысках в Одесском порту и на зерновых терминалах Черновицкой области детективы изъяли более 6 тысяч тонн соевых бобов, загруженных на судно, а также 1,6 тысячи тонн сои в 32 железнодорожных вагонах. Общая стоимость изъятой продукции превышает 103 миллиона гривен.

Отмечается, что предприятие добровольно возместило неуплаченные налоги, и средства уже поступили в бюджет. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что одесский суд обязал иностранца, который подделывал брендовую одежду, уплатить более полумиллиона гривен штрафа и компенсаций.