Обыски в Одессе: в ходе ликвидации наркосиндиката обнаружили «конверт» с оборотом в сотни миллионов гривен

В Одессе в рамках всеукраинской операции по ликвидации наркосиндиката прошли обыски и задержания, в ходе которых полицейские ликвидировали еще и масштабный конвертационный центр для «отмывания» полученных за наркотики средств.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

Наркоторговцы фасовали и распространяли прекурсор для изготовления амфетамина в промышленных масштабах. Товар сбывали путем почтовых отправлений или через «мастер-клады». Так он попадал в сеть из 18 нарколабораторий, действовавшей в шести областях страны. Там из этого сырья ежемесячно производили и сбывали через анонимные телеграмм-каналы более 60 кг амфетамина, а суммы прибыли достигали 18 млн гривен в месяц.

Оперативники вышли на часть синдиката, которая занималась непосредственным сбытом прекурсора. Лидер группировки отвечал за непрерывную поставку и наладку сбыта сырья для изготовления амфетамина. Его подчиненные ежедневно фасовали по несколько килограммов запрещенного товара на съемных квартирах, которые каждые две недели меняли. После отправляли прекурсоры нарколабораториям по почте или через «закладки» — каждый раз использовали одноразовую сим-карту, которую сразу после отправки уничтожали.

При этом в ходе расследования вышли на еще часть синдиката — выявили отдельную группу, которая занималась легализацией полученных доходов. Они подыскивали граждан, которые за деньги соглашались предоставить свои данные для открытия банковских счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях, куда в дальнейшем поступали миллионные доходы от незаконного сбыта прекурсоров для изготовления амфетамина. Фигуранты привлекли более тысячи подставных лиц, со счетов которых за год вывели более 200 миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичили на Кипре.

К ликвидации наркокартеля привлекли более 300 полицейских и в ходе двухэтапной спецоперации провели более ста обысков на территории десяти областей страны и Киева, в ходе которых обнаружили и изъяли элитные авто, более 80 тысяч долларов в разной валюте, 60 килограммов каннабиса, семь кг Альфа-PVP», 3,5 кг амфетамина, 900 штук MDMA, партию подставных банковских счетов и симкарт, и другие доказательства совершенных преступлений. 11 фигурантов задержали и объявили о подозрении шестнадцати членам синдиката, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области выявили домашние нарколаборатории у троих жителей Болградского района, у двух изъяли каннабис, а еще у одного – MDMA.