Обманул граждан на 42 миллиона гривен: одессита обвиняют в мошенничестве

Одессит создал иллюзию успешного бизнеса в торгах на криптовалютном рынке и убеждал знакомых вкладывать деньги в его несуществующий фонд. Тщательно спланированная схема оставила людей без сбережений. За совершенное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Полицейские установили, что 32-летний одессит, в сговоре с сообщником, материалы по которому выделены в отдельное производство, в кругу знакомых выдавал себя так называемым трейдером – специалистом по торговле криптовалютой. Он убеждал людей в возможности получения больших доходов при вложении средств в его криптоторговлю.

Для создания иллюзии легитимности бизнеса мужчина арендовал помещение в Одессе, которое позиционировал как офис. Там он проводил встречи с потенциальными инвесторами, демонстрируя воображаемую успеваемость.

Чтобы укрепить доверие, он возвращал небольшие суммы в виде заработанных процентов. Это создавало впечатление реальной прибыли и побуждало потерпевших вкладывать еще больше. На самом деле, никаких торгов на криптобиржах не осуществлялось – все средства, а это более 42 млн грн, мужчина переводил на подконтрольные счета и криптокошельки, а потом тратил на собственные нужды.

Полицейские изъяли ряд доказательств противоправной деятельности. Фигуранту выдвинули обвинения по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием, то есть мошенничестве. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства был направлен в суд.