Налоговая выявила 11 тысяч украинцев, принимавших оплату на личные счета за онлайн-продажи

Государственная налоговая служба с 1 марта начала активный мониторинг переводов на банковские счета украинцев, осуществляющих онлайн-продажи товаров. Новый инструмент контроля — доступ к Системе учета данных РРО — позволяет автоматически выявлять физических лиц и предпринимателей, которые систематически получают средства, но не зарегистрированы как предприниматели или не используют кассовую технику.

Как сообщает Опендатабот, 1,4 миллиона транзакций на общую сумму 1,6 миллиарда гривен зафиксировала ГНС менее чем за месяц — с 1 по 20 марта. Под наблюдение попали 11 тысяч человек, получивших более 50 переводов в 2025 году.

«В среднем за этот период на одного человека приходилось 127 переводов. Однако в отдельных случаях количество операций на одного получателя достигало нескольких сотен. В то же время средний чек таких транзакций составил 1142 гривны», — указано  в сообщении.

Отмечается, что на данный момент ГНС не привлекала таких лиц к ответственности. Однако риски для нарушителей серьезные — штраф за деятельность без регистрации может достигать от 17 000 до 85 000 грн с конфискацией имущества. Дополнительно — до 200% стоимости товаров или услуг, которые были реализованы без использования РРО.

В целом мониторинг охватывает физических лиц, которые регулярно получают средства за товары/услуги (особенно через маркетплейсы или соцсети), и ФЛП, которые не зарегистрировали кассовый аппарат, хотя должны это сделать. Отмечается, что вместе с тем Налоговая не принимает во внимание разовые продажи личных вещей через OLX или подобные платформы или маркетплейсы.