НАБУ разоблачило международную коррупционную схему, связанную с ГП «Полиграфический комбинат «Украина»

Масштабную схему завладения средствами государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» на сумму более 450 млн. грн. разоблачили НАБУ и САП. Это стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы со следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.

Как сообщили в НАБУ, в 2013 году тогдашний глава «Полиграфкомбината» приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставку продукции через «нужную» компанию. В дальнейшем организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские права и т.п.) через эту компанию. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов из-за этой схемы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.

В то время ГП руководил экс-губернатор Одесской области (2017-2019 годы) и экс-министр здравоохранения (2020-2021 годы) Максим Степанов.

«Эксдиректор «Полиграфкомбината» замаскировал как продажу 45% своих акций в фактически не работавшем предприятии (фактическая рыночная стоимость около 100 тыс. долларов США) другой подконтрольной компании за 1,35 млн долларов США. Далее их задекларировал, чем фактически получил возможность использовать их. Часть средств на сумму 150 тысяч долларов США переведена непосредственно на счета близких лиц эксдиректора.

Также эксдиректор запатентовал на подконтрольную компанию (использовавшуюся для закупок) право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах. Таким образом, каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и «донатил» чиновнику за его «интеллектуальный взнос».

Однако детективы приняли меры по ликвидации этой схемы. В начале 2022 года Правительство поддержало инициативу НАБУ, изменило технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что позволило избавиться от зависимости от результатов «интеллектуального труда» эксглавы Полиграфкомбината», — сообщили в НАБУ.

20 июля 2023 о подозрении сообщено 5 фигурантам схемы: бывшему директору и эксначальнику отдела ГП «Полиграфкомбинат», физическому лицу-пособнику преступления. Также в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании). Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Эксдиректору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Доказательства, полученные из Эстонии, позволили правоохранителям установить все детали схемы и легализации денег. В рамках совместного расследования с эстонскими правоохранителями привлечены к ответственности четыре человека за легализацию средств, похищенных из «Полиграфкомбината». Среди них двое – это руководитель и менеджер подконтрольной эксдиректору компании, а также еще два пособника преступления.

В настоящее время правоохранители Французской Республики проверяют причастность своих граждан к этому преступлению. Активное участие в отслеживании и анализе банковских транзакций сыграла Государственная служба финансового мониторинга Украины.