Мошенники «заработали» по всей Украине на продаже несуществующих генераторов и топлива до 100 млн гривен

Пользуясь ситуацией в государстве в связи с агрессией рф, злоумышленники выманивали деньги под видом продажи популярных товаров — промышленных электрогенераторов, дизельного топлива и минеральных удобрений, сумма убытков может быть более 100 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

Полиция задержала 10 участников ОПГ, которых подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, создании преступной организации, а также в легализации средств, полученных преступным путем.

Еще в 2022 году жители Киева создали преступную организацию – устойчивое, четко структурированное, иерархическое объединение с распределением ролей. Злоумышленники через посредников регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений, дизельного горючего и промышленных электрогенераторов. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, работники которых рекламировали товар и занимались массовыми смс-рассылками.

При общении с покупателями они использовали интернет-телефонию с виртуальными номерами, подделывали документы, а для перечисления средств предоставляли реквизиты специально созданных для этого фиктивных фирм в разных регионах страны.

Среди покупателей были преимущественно агропредприятия и профильные хозяйства, а также предприятия, которые хотели подготовиться к возможному блэкауту и планировали приобрести электрогенераторы. Фигуранты были хорошо осведомлены о специфике торговли такими товарами, предоставляли детальную консультацию по выбору и уверяли о надежности поставок.

После заключения договоров на поставку товаров покупатели перечисляли денежные средства на фиктивные предприятия, после чего продукция не поставлялась, а злоумышленники переставали отвечать на звонки.

Глава ОПГ даже принимал участие в тендерах. Для этого он покупал предприятия с чистой финансовой историей, оформлял их на подставных лиц и подавал документы на участие в тендерах, выставляя стоимость на 10-15 копеек меньше средней. Спецификой участия в этих тендерах было заключение договора по полной подписке. После заключения контракта на поставку продукции в течение 10 дней организатор предоставлял расчетный счет банка, куда потерпевшие направляли средства. Таким образом, у мошенников было 10 дней на то, чтобы вывести деньги и исчезнуть.

Правоохранители задокументировали 14 эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет около 50 миллионов гривен. Однако, по информации правоохранителей, количество потерпевших от преступной деятельности фигурантов значительно больше, а сумма ущерба – более 100 млн грн. В двух случаях преступление удалось предотвратить — ущерб двум госпредприятиям мог составить около 30 млн гривен.

1 марта провели 59 обысков изъяв документы фиктивных предприятий, печати и штампы, банковские карты, через которые выводились средства, мобильные телефоны, компьютерную технику, девять автомобилей премиум-класса, приобретенных в период преступной деятельности, и около 10 млн грн.

Организатору и девяти участникам ОПГ объявили о подозрении в создании ОПГ, мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.