Махинации с квартирами умерших одесситов: правоохранители разоблачили аферистов

В Одессе разоблачили девятерых подозреваемых в присвоении квартир умерших людей и махинациях со средствами банковских учреждений. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Организатором выступил 49-летний директор агентства недвижимости, который привлек к преступной деятельности нотариусов, государственного регистратора и других лиц с опытом в области купли-продажи жилья, а также «специалистов» по ​​изготовлению поддельных документов.

В первой схеме подозреваемые мошенническим путем завладевали квартирами умерших одесситов. Организатор, имея доступ к контактам в сфере государственной регистрации прав на недвижимость, получал информацию об объектах, принадлежавших умершим владельцам. После проверки наследственного реестра и реестра актов гражданского состояния граждан, злоумышленники изготавливали поддельные документы на фиктивных наследников, часть которых была якобы выдана на территории российской федерации для предотвращения проверки в Украине. Нотариус, действуя вопреки закону, открывала наследственные дела и регистрировала право собственности на несуществующих лиц. В дальнейшем квартиры продавались подставным лицам, а после этого – рядовым добросовестным покупателям. Таким образом, злоумышленники завладели шестью квартирами общей стоимостью более 7 миллионов гривен.

Вторая схема была направлена ​​на незаконное получение кредитов в банках под залог несуществующих квартир, зарегистрированных на несуществующих людей. Для ее реализации лидер создал организованную группу, в которую вошли бывший работник банка и другие сообщники, хорошо знакомые с процедурой согласования ипотечных кредитов.

Злоумышленники регистрировали фиктивные квартиры на подставных лиц, для которых изготавливали поддельные документы (паспорта и справки о доходах), и обращались в банки с заявлениями на получение кредита по программе «Жилье в кредит». Вырученные средства на приобретение недвижимости передавали организатору, который распределял их между участниками группы. Таким образом, злоумышленники завладели деньгами банковских учреждений на сумму более 5,7 миллионов гривен.

На основании собранных доказательств девятерым задержанным сообщили о подозрении, в зависимости от совершенного. Согласно санкциям ч.ч. 3, 4 ст. 190 (в редакции Закона 22.11.2018); ч. 1 ст. 222; ч.ч. 3, 4 ст. 358 (в редакции Закона от 06.10.2016); ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, за эти преступления максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога, максимальный из которых в размере 12 миллионов гривен, и домашнего ареста.

На недвижимое имущество, ставшее объектом преступного посягательства, суд наложил арест. Следствие продолжается.