Игорь Коломойский получил новое подозрение

СБУ, БЭБ и Офис Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского. По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы он незаконно завладел 5,8 млрд. грн., — сообщает СБУ.

«Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал», – указано в сообщении.

По версии следствия, такая «схема» позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на его личный счет и стали реальными безналичными денежными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Игорю Коломойскому сообщили о дополнительном подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.